Hauptversammlung

Die 101. ordentliche Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft fand am 16. Mai 2019, um 10.00 Uhr, im BTV Stadtforum in Innsbruck statt.

Einladung inkl. Tagesordnung zur Hauptversammlung 2019
Tagesordnung zur Hauptversammlung 2019
Informationen über die Rechte der Aktionäre

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand

Ergebnisse der 101. ordentlichen Hauptversammlung

Abstimmungsergebnisse
Dividendenbekanntmachung

Tagesordnungspunkt 1

Jahresabschluss 31.12.2018
Lagebericht Einzelabschluss 2018
BTV Corporate-Governance-Bericht 2018
Konzernjahresabschluss 31.12.2018
Lagebericht Konzern 2018
Bericht des Aufsichtsrates 2018
Bericht des Vorstandes 2018
Bestätigungsvermerk 2018
BTV Nachhaltigkeitsbericht 2018

Tagesordnungspunkt 2

Gewinnverwendungsvorschlag

Tagesordnungspunkt 5 – Wahlen in den Aufsichtsrat

Lebenslauf DI Collini Johannes
Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG DI Collini
Lebenslauf Dr Andreas Koenig
Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG Dr. König

Tagesordnungspunkt 9

Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung
Ergänzung Tagesordnung

Tagesordnung 2019 inkl. Punkt 9  

Stellungnahme des Vorstandes der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) zum Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung:
Auf Antrag der UniCredit Bank Austria AG und der CABO Beteiligungsgesellschaft m. b. H. wurde die Tagesordnung der Hauptversammlung der BTV erweitert. Gegenstand des Antrages ist die Abstimmung über die Durchführung einer Sonderprüfung gemäß § 130 AktG.
Die BTV hält zu diesem Antrag fest, dass die Themen, die nun Gegenstand der beantragten Sonderprüfung sein sollen, rechtlich vollkommen korrekt abgewickelt worden sind. Über die Sinnhaftigkeit dieses Sonderprüfungsantrages hat die Hauptversammlung zu entscheiden.

Weiteres

Satzungsänderung Mai 2019
Vollmacht Stammaktionäre
Vollmacht Vorzugsaktionäre
Widerruf einer Vollmacht
Informationen für depotführende Kreditinstitute
Muster Depotbestätigung 2019
Muster Auflistung Depotbestaetigungen